Сăutare:Comitetul MONEYVAL
Consiliul Europei: R. Moldova a înregistrat progrese în aplicarea sancțiunilor financiare pentru finanțarea terorismului
Republica Moldova și-a consolidat cadrul juridic și instituțional pentru contracararea spălării banilor și finanțării terorismului, însă mai trebuie să remedieze anumite lacune, constată un…
-
11 Iunie 16:58
Comisia Națională a Pieței Financiare a actualizat reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 14:07
Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de CNPF după consultări cu experții Consiliului Europei
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 11:15
Din 1 august, Poliția Națională va putea investiga o serie de crime grave generatoare de venituri ilicite și spălarea banilor
O serie de modificări la Codul de Procedură Penală, care vor intra în vigoare la 1 august 2023, vor permite ca organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să poată investiga…
-
17 Iunie 2023 11:00
Câteva milioane în loc de miliarde. Care sunt efectele așa-zisei amnistii fiscale (Mold-Street)
Așa-zisa amnistie fiscală s-a finalizat deja de aproape două luni, dar autoritățile nu se grăbesc să raporteze despre rezultate. Datele Fiscului și ale Ministerului Finanțelor arată că acestea…
-
23 Aprilie 2019 09:17
Comitetului pentru combaterea spălării banilor MONEYVAL al CoE nu a expertizat legea cu privire la amnistia fiscală
Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului din cadrul Consiliul Europei (MONEYVAL) deziminte informațiile potrivit cărora ar fi consultat…
-
28 Iulie 2018 09:09
